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澳门赌场如何洗钱?

时间:2016-04-29 07:31来源:未知 作者:admin 点击:

一般用赌场洗钱是为了把“脏”现金通过“合法”渠道放入金融系统
因为如果你拿着巨额现金直接去银行存
银行一定要你提供合法的现金来源证明
这个是洗钱者不想要的
但如果现金进不了银行
洗钱者消费起来有太受限制
必须找个办法绕过去

常见做法
拿现金去合法的赌场买大量筹码
赌掉一小部分
剩下赎回并让赌场开支票
这样就可以拿支票作为赌场赢的钱存入银行了

不过这种办法已经有点儿老套了
不知道在澳门赌场还能不能行得通

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